BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//WordPress//MEC Elementor Shortcodes//PL
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:mec-61275-e94518d45dab8e78e34cb2ef890d0b37@zpf.pl
DTSTAMP:20260911T042855Z
DTSTART:20260519T083000Z
DTEND:20260519T100000Z
SUMMARY:#merytorycznyZPF: Nowy pakiet AML/CFT UE obowiązujący instytucje finansowe od lipca 2027 – jak się przygotować i jak zdążyć na czas z wdrożeniem nowych wymogów
DESCRIPTION:| Webinar z cyklu #merytorycznyZPF | Webinar dotyczy praktycznych konsekwencji wejścia w życie AML Package – pakietu regulacyjnego\, który już od lipca 2027 r. zmieni zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy w Unii Europejskiej. Bezpośrednio stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 (AMLR)\, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1640 (AMLD6) oraz powołanie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) z siedzibą we Frankfurcie wymuszają na instytucjach obowiązanych przegląd dotychczasowych polityk\, procedur\, modeli oceny ryzyka oraz struktur organizacyjnych w obszarze AML/CFT. Podczas spotkania omówimy zmiany wynikające z AML Package\, koncentrując się na tym\, jak przełożyć je na konkretne zmiany w dokumentacji wewnętrznej\, procesach KYC/CDD\, modelach scoringowych\, polityce outsourcingu oraz w architekturze compliance w grupach kapitałowych. Wskażemy obszary\, w których nowe wymogi rozmijają się z dotychczasową praktyką krajową\, oraz typowe pułapki wdrożeniowe\, których można uniknąć\, rozpoczynając przygotowania odpowiednio wcześnie. Zakres tematyczny Założenia AML Package oraz harmonogram rozpoczęcia stosowania. Nowy organ nadzoru – Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA): kompetencje\, zakres podmiotowy nadzoru bezpośredniego\, relacja z krajowymi organami nadzoru. Zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie (UE) 2024/1624\, w tym m.in:– rozszerzony katalog instytucji obowiązanych (m.in. dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów\, platformy crowdfundingowe\, podmioty obrotu dobrami luksusowymi)\,– zasady identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych – progi\, struktury wielowarstwowe\, kontrola za pośrednictwem innych środków\, wymogi dokumentacyjne\,– relacje biznesowe z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – rozszerzenie definicji i nowy reżim środków wzmożonych\,– onboarding klienta i zdalna weryfikacja tożsamości w kontekście rozporządzenia eIDAS 2.0\,– wymogi dotyczące AMLRO oraz wskazanego członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT – kompetencje\, odpowiedzialność i umiejscowienie w strukturze\,– outsourcing funkcji AML – czynności niepodlegające powierzeniu oraz zasady ich powierzenia podmiotom trzecim\,– regulacje dotyczące grup kapitałowych – polityki grupowe\, wymiana informacji\, nadzór nad podmiotami zależnymi i agentami. Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę (UE) 2024/1640 oraz ich wpływ na kierunek nowelizacji polskiej ustawy AML – rejestry beneficjentów rzeczywistych\, FIU\, sygnaliści\, sankcje administracyjne. Stan wdrażania AML Package w Polsce – projekt ustawy\, harmonogram prac legislacyjnych. Jak przygotować organizację do wdrożenia – mapa drogowa\, priorytety na najbliższe kwartały i obszary\, w których zwlekanie wiąże się z największym ryzykiem. Dla kogo Webinar kierowany jest do instytucji pożyczkowych\, instytucji płatniczych\, agentów rozliczeniowych\, dostawców usług w zakresie kryptoaktywów oraz pozostałych instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w szczególności do członków zarządu odpowiedzialnych za obszar AML/CFT\, AMLRO\, pracowników działów compliance\, działów prawnych oraz zarządzania ryzykiem. Prowadzący Maciej Raczyński\, Radca Prawny i Partner\, Raczyński Skalski &amp\; Partners – ekspert z zakresu prawa regulującego działalność podmiotów z branży finansowej\, w tym bankowej i „fin-tech”. Odpowiedzialny za koordynację prac zespołu prawa bankowego i instytucji finansowych oraz zespołu prawa spółek handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz instytucji finansowych (w tym największych krajowych podmiotów branży pośrednictwa finansowego\, firm pożyczkowych\, oddziałów instytucji kredytowych oraz emitentów obligacji prywatnych) jak również doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek handlowych (zakładanie i przekształcenia\, spory korporacyjne\, w tym spory korporacyjne spółek publicznych)\, w tym inwestycji z branży typu „start-up”.W ostatnich latach jego doświadczenie obejmowało w szczególności:– świadczenie usług prawnych na rzecz krajowych i zagranicznych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w zakresie związanym m.in. z wprowadzeniem na rynek krajowego pośrednictwa kredytowego nowego podmiotu\, a następnie połączenia tego podmiotu z jednym z największych podmiotów z branży pośrednictwa kredytowego\;– doradztwo prawne przy założeniu przeszło stu nowych spółek handlowych\,– opracowanie i koordynowanie emisji obligacji prywatnych o łącznej wartości przekraczającej 5 mln PLN\,– reprezentacja klientów w zakresie sporów korporacyjnych z udziałowcami/akcjonariuszami (w tym akcjonariuszami spółek publicznych).W przeszłości przez kilka lat trenował siatkówkę. Pasję do siatkówki dzieli z zamiłowaniem do piłki nożnej dlatego też obecnie zapewnia obsługę prawną dla sportowców oraz agencji menedżerskich. Startuje również w amatorskich maratonach rowerowych MTB. Kamil Ciupka\, Associate\, Raczyński Skalski &amp\; Partners – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego\, od początku kariery związany z rynkiem finansowym – zarówno jako członek działów prawa rynku kapitałowego w renomowanych kancelariach\, jak i pełniąc funkcję Compliance Officera w instytucjach finansowych. Jego obszary zainteresowań zawodowych obejmują szeroko pojęte prawo rynku kapitałowego\, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących crowdfundingu oraz prawnych aspektów wykorzystania technologii Blockchain\, w tym obrotu kryptoaktywami. Posiada praktyczne doświadczenie w postępowaniach licencyjnych i rejestrowych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych\, a swoją wiedzą w tym zakresie wielokrotnie dzielił się jako prelegent na branżowych konferencjach. Więcej o webinarach ZPF 🔗 Strona www webinarów ZPF
LOCATION:online
URL:https://zpf.pl/events/nowy-pakiet-aml-cft-ue-obowiazujacy-instytucje-finansowe-od-lipca-2027-jak-sie-przygotowac-i-jak-zdazyc-na-czas-z-wdrozeniem-nowych-wymogow/
END:VEVENT
END:VCALENDAR