Program 2021

XII Kongres Antyfraudowy – Warszawa – 4 listopada 2021

 

 

9.009.10OTWARCIE KONGRESU
Mariusz Witalis, EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner, Lider praktyki w regionie CESA
dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
9:109.40Nadużycia w sektorze finansowym – prezentacja wyników badania EY–ZPF
9.4010.25Przegląd regulacji prawnych
Daniel Smarduch, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy sp.k.
Joanna Werner, adwokat, Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:
a. Dowody na prokuratury,
b. Dyrektywa o sygnalistach,
c. Dyrektywa CCD,
d. Nowy/Polski Ład – inspiracja dla nowych oszustw?
e. Co się zmieniło i jak to wpływa na zjawisko antyfraud?
10.2510.40Przerwa kawowa
10.4012.00Nadużycia tożsamości w cyfrowej erze post-COVID
Prezentacja wprowadzająca: Globalne trendy nadużyć w cyfrowej erze post-COVID
Moderator: Marcin Nadolny, Head of EMEA Banking & Insurance Fraud, SAS

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:
a. Nadużycia z wykorzystaniem skradzionych tożsamości. Skala problemu w Polsce.
b. Czy fikcyjne/syntetyczne tożsamości są zagrożeniem w Polsce? Czy jesteśmy w stanie zapobiec temu zjawisku?
c. Syntetyczne tożsamości problemem dla biznesu Buy-Now-Pay-Later?
d. Czy wraz z postępującą digitalizacją rośnie skala przejmowania kont/rachunków (Account-Take-Over)?
e. Jak skutecznie zapobiegać nadużyciom w cyfrowym świecie? Czy modele wykrywania nadużyć zachowują swoją aktualność?
12.0012.10Przerwa kawowa
12.1013.20Nowe scenariusze – co dał nam Covid?
Moderator: Bartosz Wójcicki – Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.
Prelegenci:
Krzysztof Trojak, Kube Partners

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:
a. Zorganizowane fraudy inwestycyjne – kryptowaluty, forex,
b. Digitalizacja procesów,
c. Zorganizowana przestępczość / wysoka specjalizacja,
d. Praca zdalna,
e. Wycieki danych i wewnętrzna kradzież danych.
13.2014.00Lunch
14.0014.30Sesja networkingowa
14.3015.50Przestępstwa gospodarcze – problemy i praktyczne rozwiązania
Moderator: Maciej Mackiewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud

Prelegenci:
Karol Dziasek, Dyrektor Zarządzający Self Learning Solutions
Marcin Daszkiewicz, Kierownik ds. Defraudacji w Kanałach Zdalnych, Provident Polska

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:
a. Podpis elektroniczny/biometryczny a organy ścigania,
b. Odszkodowania za nieuprawnione użycie danych klienta,
c. Cyberbezpieczeństwo w kontekście fraudów finansowych.
15.50ZAKOŃCZENIE KONGRESU